本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年６月２２日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本９３，５００，０００股为基 数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年８月１７日，除息日为：２０１２年８月２０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２ 年８月１７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年８月２０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊１５０	为新有限公司
２	０８＊＊＊＊＊６２０	敦化市东易投资有限公司
３	０８＊＊＊＊＊６１９	大连法臻集团有限公司

五、咨询机构

咨询地址：大连市中山区中山九号东塔２４０３

咨询联系人：郭俊伟、赵昭

咨询电话：０４１１－８２５０７１１８

传真电话：０４１１－８８８５８２２２

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

２０１２年８月１３日