本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案已经２０１１年年度股东大会审议通过，现将本次利润分配及资本公积转增股本方案的有关实施事宜公告如下：

一、通过利润分配及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期

公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案已获２０１２年６月２６日召开的 ２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年６月２７日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网。

本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。

二、２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案

本公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本６３６，４４９，３３８股为基数，实施资本公积金向全体股东每１０股转增２股派发现金红利人民币０．５元（含税），本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由６３６，４４９，３３８股增至７６３，７３９，２０５股，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的为准。

扣税后派发金额：

１、根据相关规定，公司对持有公司Ａ股的个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ），实行代扣代缴所得税，扣税后实际每１０ 股派现金人民币０．４５元；对其他非居民企业本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

２、根据相关规定，公司对持有公司Ｂ股的非居民企业股东、境内个人股东，按１０％的税率代扣代缴企业或个人所得税，扣税后每１０股实际发放的现金红利为人民币０．４５元；根据财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知（财税字［１９９４］２０号）的有关规定，公司对Ｂ股外籍个人股东未代扣所得税。

特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。

Ｂ股股东的现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日（２０１２年６月２７日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（１港元＝人民币０．８１４２元）折合港币兑付，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发放。

三、分红派息日期

１、Ａ 股股权登记日为２０１２年８月２０日，除权除息日为２０１２年８月２１日。

２、Ｂ 股最后交易日为２０１２年８月２０日，除权除息日为２０１２年８月２１日，Ｂ股股权登记日为２０１２年８月２３日。

四、分红派息对象

１、截止２０１２年８月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。

２、截止２０１２年８月２３日（最后交易日２０１２年８月２０日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ 股股东。

五、利润分配、转增股本方法

１、Ａ股本次转增股份于２０１２年８月２１日直接计入股东Ａ股证券帐户。

Ｂ股本次转增股份于２０１２年８月２３日直接计入股东Ｂ股证券帐户。

在送（转）股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发） ，直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于２０１２年８月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

Ｂ股股东现金红利于２０１２年８月２３日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金帐户。若Ｂ股股东在２０１２年８月２３日办理了股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

３、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊４７６	四川长虹电器股份有限公司
２	０８＊＊＊＊＊５７６	合肥兴泰控股集团有限公司
３	０８＊＊＊＊＊４９４	合肥美菱集团控股有限公司
４	０８＊＊＊＊＊５６２	合肥兴泰资产管理有限公司
５	００＊＊＊＊＊５３８	高如盘
６	０１＊＊＊＊＊４０２	熊学琴
７	ＤＤ＊＊＊＊＊０１１	省农行信托合肥办事处
８	ＤＤ＊＊＊＊＊０１７	龙塘冰配厂
９	ＤＤ＊＊＊＊＊０１８	合肥锅炉厂
１０	ＤＤ＊＊＊＊＊０２５	中行合肥分行
１１	ＤＤ＊＊＊＊＊０２８	合肥城东冰配厂
１２	ＤＤ＊＊＊＊＊０３０	肥东塑料包装厂
１３	ＤＤ＊＊＊＊＊０３２	肥东真空镀膜厂
１４	０８＊＊＊＊＊３８０	徽商银行股份有限公司
１５	ＤＤ＊＊＊＊＊０４４	市保险公司
１６	ＤＤ＊＊＊＊＊０４５	省文联
１７	ＤＤ＊＊＊＊＊０４６	市信托投资公司
１８	ＤＤ＊＊＊＊＊０４８	乐清具虹桥电瓷开关厂
１９	ＤＤ＊＊＊＊＊０５０	唐山东矿五金批发公司

２０	ＤＤ＊＊＊＊＊０５４	肥东农机修造厂
２１	ＤＤ＊＊＊＊＊０５５	桐城电机器材
２２	ＤＤ＊＊＊＊＊０６２	江阴市家用电器配件厂
２３	ＤＤ＊＊＊＊＊０６８	省信托投资公司芜湖办事处
２４	ＤＤ＊＊＊＊＊０６９	万宝集团冷机制作工业公司
２５	ＤＤ＊＊＊＊＊０７１	合肥物业公司
２６	ＤＤ＊＊＊＊＊０７２	合肥集体工业联合社
２７	００＊＊＊＊＊２４１	合肥兴科房地产开发公司
２８	００＊＊＊＊＊２７２	漳州市电焊机厂经营部
２９	０８＊＊＊＊＊６４９	上海贯杰医疗器材有限公司
３０	０８＊＊＊＊＊５３４	海尔集团青岛冷凝器厂

说明：（１）上述表格中，合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）持有的本公司限售股股份为其收到的股权分置改革方案中代其他非流通股股东代为垫付的股改对价。２００８年８月，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，将美菱集团持有的本公司８．３１％的国有股权，计３，４３５．９３８４万股，无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司（以下简称“兴泰控股”）持有，股改方案中原美菱集团代其他非流通股东垫付股改对价所形成的权益也一并划转给兴泰控股。因此，美菱集团收到的代其他非流通股东垫付的股改对价及所形成的权益也将尽快划转给兴泰控股。（２）上表股东中除四川长虹电器股份有限公司、兴泰控股持有的部分股份为流通股股份外，其它股东持有的股份均为限售股股份。

六、本次Ａ股转增的无限售条件流通股份的起始交易日为２０１２年０８月２１日；Ｂ股转增的可流通股份的起始交易日为２０１２年０８月２４日。

七、股本变动结构表：

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	５５，３９０，２２８	８．７０％	１１，０７８，０４５	６６，４６８，２７３	８．７０％
１、国家持股
２、国有法人持股	４７，４６３，０１０	７．４６％	９，４９２，６０２	５６，９５５，６１２	７．４６％
３、其他内资持股	７，９２７，２１８	１．２４％	１，５８５，４４３	９，５１２，６６１	１．２４％
其中：境内非国有法人持股	７，７２１，２６６	１．２１％	１，５４４，２５３	９，２６５，５１９	１．２１％
境内自然人持股	２０５，９５２	０．０３％	４１，１９０	２４７，１４２	０．０３％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份	５８１，０５９，１１０	９１．３０％	１１６，２１１，８２２	６９７，２７０，９３２	９１．３０％
１、人民币普通股	４４５，３３９，１１０	６９．９７％	８９，０６７，８２２	５３４，４０６，９３２	６９．９７％
２、境内上市的外资股	１３５，７２０，０００	２１．３３％	２７，１４４，０００	１６２，８６４，０００	２１．３３％
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	６３６，４４９，３３８	１００％	１２７，２８９，８６７	７６３，７３９，２０５	１００％

八、本次实施送股后，按新股７６３，７３９，２０５股摊薄计算，２０１１年度每股收益为０．１３９６元。

九、其他事项说明

１、Ａ股股东中的合格境外机构投资者以及Ｂ股股东中的非居民企业若需要提供完税证明的，请于２０１２年９月１０日前与公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便我公司向税务局申请。

２、Ｂ股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于２０１２年９月１０日前与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。

十、有关咨询办法

１、咨询机构：公司董事会秘书室

２、公司地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路２１６３号

３、咨询联系人：樊旭文、朱文杰

４、咨询电话：０５５１－２２１９０２１

５、传真电话：０５５１－２２１９０２１

十一、备查文件

１、合肥美菱股份有限公司第七届董事会第十次会议决议及公告；

２、合肥美菱股份有限公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日