证券代码：６０１８８８ 股票简称：中国国旅 公告编号：临２０１２－０１７

　中国国旅股份有限公司

　第一届董事会第三十七次会议（通讯方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于２０１２年６月２５日以书面形式发出通知，于２０１２年６月３０日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

　会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《中国国旅股份有限公司全面内控建设发展规划（２０１２—２０１５年）》。

　特此公告。

　中国国旅股份有限公司

　董事会

　二○一二年六月三十日