本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西延长石油化建股份有限公司于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开了２０１２年第二次临时董事会，应到董事９人，出席会议的董事８人，独立董事扈广法先生因故未能出席本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：

　会议审议通过了关于公司投资者关系管理年度计划的议案，其中８票同意，０票反对，０票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的１００％。

　特此公告。？　　　　　　 

　陕西延长石油化建股份有限公司

　２０１２年４月２７日