本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１．本次股东大会于２０１２年４月２７日在北京市西单民丰胡同３１号中水大厦６层会议室以现场会议形式如期召开；会议召集人为中水集团远洋股份有限公司董事会，会议主持人为董事长吴湘峰先生；本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计６人，代表股份１８９，２０３，６９２股，占公司有表决权股份总数的５９．２２％。

　３．公司股东及股东授权委托代表、公司董事出席了本次会议；公司监事、高级管理人员和北京市中银律师事务所律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式， 审议并批准了如下事项：

　１．会议以同意１８９，２０３，６９２股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股，批准了《２０１１年度董事会报告》；

　２．会议以同意１８９，２０３，６９２股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股，批准了《２０１１年度监事会报告》；

　３．会议以同意１８９，２０３，６９２股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股，批准了《２０１１年度财务决算报告》；

　４．会议以同意１８９，２０３，６９２股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股，批准了《２０１１年度利润分配预案》；

　５．会议以同意１８９，２０３，６９２股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股，批准了《２０１１年度报告正文和摘要》；

　６．会议以同意１８９，２０３，６９２股，占出席会议股东所持表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股，批准了《修改公司章程中营业范围条款议案》。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　２．律师姓名：崔炳全、王碧青、于宏志

　３．结论性意见：中水渔业本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２．法律意见书；

　３．深交所要求的其他文件。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十七日