本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１．会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年４月２７日９：３０

　（２）会议召开地点：公司办公楼二楼第二会议室

　（３）会议召开方式：现场方式

　（４）会议召集人：董事会

　（５）会议主持人：董事长李振平先生

　（６）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　２．会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共２名，代表股份９０，０００，０００股，占公司股份总数的７５．００％。

　３．公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　审议并通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

　表决结果：同意９０，０００，０００股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由山东文康律师事务所王蕊律师、赵春旭律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　该法律意见书全文刊登于２０１２年４月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、山东文康律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十八日