本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场记名投票的方式召开；

　２、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度股东大会，于２０１２年４月２０日上午１０时在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计８名，代表有表决权的股份数为３１５，０６７，１５９股，占公司股份总数的５６．７４％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、《２０１１年度内部控制评价报告》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５、《２０１１年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６、《关于２０１１年度利润分配方案》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７、《关于２０１２年度日常关联交易议案》；

　控股股东—华孚控股有限公司（持有２３４，８４６，０００股）回避表决该议案；关联股东—安徽飞亚纺织集团有限公司（持有５１，１５８，２４０股）回避表决该议案；关联股东—深圳市华人投资有限公司（持有２７，９６６，０００股）回避表决该议案。

　表决结果：同意１，０９６，９１９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　８、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

　同意公司根据持续生产经营与技术改造项目的需要，向银行申请综合授信额度不超过人民币４０亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。同时，授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　９、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１０、《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

　同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构，同时授权董事会确定审计费用事宜。

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　１１、关于《公司章程修订》

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。《公司章程》详见２０１１年９月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　１２、《关于２０１２年度期货套保交易的议案》。

　表决结果：同意３１５，０６７，１５９股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　本公司法律顾问国浩律师（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、华孚色纺股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、国浩律师（上海）事务所《关于华孚色纺股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　华孚色纺股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十日