证券代号：００２０９６ 股票简称：南岭民爆 公告编号：２０１２－０２４

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　２０１１年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年４月２０日上午９：００

　２、现场会议召开地点：长沙市普瑞温泉酒店

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：副董事长唐志先生。

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

　司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　本次大会出席会议的股东及股东代表共９名，代表有表决权

　股数９２１５６３００股，占公司有表决权股本总数的６９．７１％。

　公司全体董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（三） 审议通过《公司２０１１年度财务决算议案》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（四） 审议通过《公司２０１２年度财务预算方案议案》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（五） 审议通过《公司２０１１年度利润分配方案预案》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（六） 审议通过《关于聘任２０１２年度审计机构的预案》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（七） 审议通过《公司２０１１年年度报告及年报摘要》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　年报全文见指定信息披露网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，

　年报摘要刊登在２０１２年３月２９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　（八） 审议通过《关于２０１１年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（九） 审议通过《２０１２年度公司董事、监事薪酬试行办法》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（十） 审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　（十一） 审议通过《预计２０１２年度日常关联交易的议案》

　该议案的表决结果为：同意２３０６２００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

　（十二） 审议通过《关于增补李建华先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》

　会议以９２１５６３００股赞成，０股反对，０股弃权，选举李建华先生为公司第四届董事会董事。

　（十三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　该议案的表决结果为：同意９２１５６３００股， 占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股 ， 占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股， 占出席会议有表决权股份总数的０％。

　修改的《公司章程》全文见指定信息披露网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士和刘宛晨先生分别向大会作了２０１１年度工作的述职报告。

　公司独立董事２０１１年度述职报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１１年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１１年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、湖南启元律师事务所对公司２０１１年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十一日

　证券代号：００２０９６ 证券简称：南岭民爆 公告编号：２０１２－０２５

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年４月２０日在长沙市普瑞温泉酒店召开。本次会议通知已于２０１２年４月１０日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事９名，实到董事９名。公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由副董事长唐志先生主持。

　经与会董事认真审议，以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，选举李建华先生为公司第四届董事会董事长。

　特此公告。

　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十一日