本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年４月２０日上午９：００

　２、召开地点：本公司办公楼第一会议室

　３、表决方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：李楚源董事长

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代理人共１８人，代表股份 １６７，２１９，２５４股，占公司有表决权股份总数的３５．６５％；

　２、公司全体董事、监事和高级管理人员；

　３、广东正平天成律师事务所的吕晖律师、郑怡玲律师。

　四、提案审议和表决情况

　会议审议通过了如下议案：

　１、《公司董事会２０１１年度工作报告》

　表决情况：同意１６７，２１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　２、《公司监事会２０１１年度工作报告》

　表决情况：同意１６７，２１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　３、《公司２０１１年年度报告》及摘要

　表决情况：同意１６７，２１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　４、《公司２０１１年度财务决算报告》

　表决情况：同意１６７，２１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　５、《公司２０１１年度利润分配方案》

　同意２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年度末总股本４６９，０５３，６８９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５５元（含税）。

　表决情况：同意１６７，００２，７５４ 股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８７％；反对２１６，５００股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　６、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

　表决情况：同意１６７，２１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　７、《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》

　表决情况：同意３１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。因本议案涉及关联交易，关联股东广州医药集团有限公司持有的１６６，９００，０００股回避表决。

　８、《关于增加公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：同意１６７，２１９，２５４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权 ０股，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　本次会议还听取了独立董事２０１１年度述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　２、律师姓名：吕晖、郑怡玲

　３、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

　特此公告。

　广州白云山制药股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十日