本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　● 本次会议不存在补充提案的情况

　辽宁红阳能源投资股份有限公司２０１１年股东大会决议情况如下：

　一、会议召开和出席情况

　公司于２０１２年３月２８日在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司２０１１年股东大会的通知，股东大会于２０１２年４月２０日上午９时在沈煤集团宾馆会议室以现场会议方式召开。本次会议到会股东及股东授权代表共２人，代表股份９，８５０．７５万股，占公司总股本的４７．４３％，公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，公司法律顾问和有关人员列席了本次会议。会议由公司董事长林守信主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议、表决情况

　经会议审议并采取记名投票方式表决，通过了以下议案：

　１、公司董事会２０１１年度工作报告；

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　２、公司监事会２０１１年度工作报告；

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　３、公司２０１１年年度报告及摘要；

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　４、公司２０１１年财务决算报告；

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　５、公司２０１１年度利润分配的议案；

　经利安达会计师事务所审计，２０１１年度公司合并报表实现净利润１６，６５１，７７０．４８元，母公司未分配利润为１１，２１４，２０４．９３元。根据公司扩大再生产及补充流动资金的需要，公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　６、关于公司２０１２年度日常关联交易的议案；

　公司１名关联股东对上述议案实行回避表决，其所持股份未计入出席本次大会有表决权股份总数之中。

　以上议案赞成票 ７４１万股，反对票０股，弃权票０股。

　７、公司独立董事２０１１年度述职报告；

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　８、关于公司２０１２年度聘用审计机构的议案；

　公司聘用利安达会计师事务所负责公司２０１２年财务报告审计及其他相关审计工作，聘用期限为一年，审计费用为３０万元。

　以上议案赞成票９，８５０．７５万股，反对票０股，弃权票０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京国枫律师事务所姜业清律师见证并出具法律意见书，其结论性意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　２０１２年４月２０日