根据公司第７届董事会２０１２年第４次会议、第５次会议和公司第７届监事会２０１２年第１次会议（详见２０１２年３月２７日、４月１０日三大证券报刊登的公司２０１２—０１０、０１１和０１３号公告）决议内容，决定于２０１２年５月１２日上午１０时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司２０１１年年度股东大会。

　一、股东大会议程：

　１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

　４、审议《公司２０１１年度利润分配提案》；

　５、审议《公司２０１２年度续聘会计师事务所的提案》；

　６、审议《公司董事、监事２０１１年度考核薪酬兑现的提案》；

　７、审议《关于提名周崇庆先生为公司第７届董事会董事人选的议案》。

　上述议案已在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ全文披露。

　二、参加对象：

　１、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　２、２０１２年５月４日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

　三、登记方法：

　凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

　四、其他事项：

　１、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

　２、联系办法：

　地址：南通市永和路１号公司证券部

　邮编：２２６０１１

　电话：０５１３—８３５８０３８２

　传真： ０５１３—８３５８０３８２

　联系人：周晓燕

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　２０１２年４月２０日

　附件

　授权委托书

　本公司（本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席南通科技投资集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权代为行使表决权。

　委托人签字： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

　受托人签字： 身份证号码：

　委托日期：

　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。