§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李荣家、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人（会计主管人员）吕莉萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，３７７，５０４，８６９．５４	１，４２９，７６８，９９０．６８	－３．６６％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	８０８，１５３，４０２．２６	８０６，３０６，９７３．０２	０．２３％
总股本（股）	５９５，８４４，７０１．００	５９５，８４４，７０１．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．３６	１．３５	０．７４％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１３７，３３１，４２０．７６	１１４，６２１，６２６．７８	１９．８１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，８４６，４２９．２４	１，３０５，６４８．００	４１．４２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２３，０７９，３３４．５４	３８，１６９，１６２．２８	－－
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２１	０．０６	－－
基本每股收益（元／股）	０．００３１	０．００２２	４０．９１％
稀释每股收益（元／股）	０．００３１	０．００２２	４０．９１％
加权平均净资产收益率（％）	０．２３％	０．１９％	０．０４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．１８％	０．０９％	０．０９％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０１日至０３月３１日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	公司经营情况、股权激励及年报编制进展情况等
２０１２年０１月０１日至０３月３１日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司经营情况、股权激励及年报编制进展情况等

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	２０６，０２０．３８	附注３４、３５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３２０，０００．００	附注３４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５０，００２．５０	附注３４、３５
所得税影响额	－７１，４０２．６８
少数股东权益影响额	０．８１
合计	４０４，６１６．０１	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）资产负债表项目

单位：元

报告期末股东总数（户）	４０，００５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－普天收益证券投资基金	６，８００，０００	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	４，９２５，９９３	人民币普通股
中国华融资产管理公司	４，６８０，０００	人民币普通股
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	３，４７０，３２４	人民币普通股
中国长城资产管理公司	３，３６６，５８４	人民币普通股
天津红磡投资发展股份有限公司	２，８５８，６８８	人民币普通股
何和平	２，７６１，１０９	人民币普通股
中国东方资产管理公司	２，７３０，３７５	人民币普通股
刘羿雯	２，３４８，０００	人民币普通股
宝鸡市渭滨区农村信用合作联社	１，８９８，９２９	人民币普通股

（２）利润表项目

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	１７２，４４６，９４３．８５	２９９，９４９，７４５．３８	－４２．５１％	主要系报告期销售商品收到的现金减少所致
应付票据	２８，２５４，１１１．７２	４７，５１２，１１１．７２	－４０．５３％	主要系报告期应付票据到期支付所致
应付职工薪酬	３２，０６４，６３５．８０	５１，４１６，７４７．８９	－３７．６４％	主要系报告期支付了职工薪酬所致

（３）现金流量表项目

单位：元

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
管理费用	５８，０６７，５３３．８３	４３，８０５，３４５．９８	３２．５６％	主要系报告期职工工资、差旅费、技术服务费等增长所致
财务费用	３０１，６３９．１８	６５１，９５０．８３	－５３．７３％	主要系报告期利息支出减少所致
资产减值损失	２２３，４４２．３２	－８７７，６６４．３９	－	根据公司会计政策计提坏账准备所致
营业外收入	５５３，９８２．０５	１，３２０，６８３．７６	－５８．０５％	主要是报告期政府补贴减少所致
营业外支出	７７，９６４．１７	２７０．４９	２８７２３．３１％	主要是报告期处置固定资产损失所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、日常关联交易情况：

（１）采购商品、接受劳务、租入资产情况表

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	－１２３，０７９，３３４．５４	３８，１６９，１６２．２８	－	主要系报告期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	－１，１４３，５６０．５８	－１９８，２９０．２４	－	主要系上年同期有收回投资取得的现金而报告期没有所致
筹资活动产生的现金流量净额	－７０７，３２４．４５	２８，６２９．４５	－	主要系报告期取得借款收到的现金减少所致

（２）出售商品、提供劳务、出租资产情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定价方式	本期发生额
			金额	占同类交易金额的比例
北京烽火联拓科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	２，４４６，６７７．７０	０．８７％
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	７２０，９７３．００	０．２６％
宝鸡烽火工模具技术有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	６１０，８５６．００	０．２２％
陕西烽火盛天电子科技有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	４０３，６３１．０５	０．１５％
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	７３，５２８．３８	０．０３％
陕西群力电工有限责任公司	采购零部件	市场价	２４１，４７４．０８	０．０９％
陕西凌云电器总公司	采购零部件	市场价	４２８，４０８．８７	０．１５％
西北机器有限公司	采购零部件	市场价	１４，７２０．５０	０．０１％
陕西长岭电子科技有限责任公司	采购零部件	市场价	３３，３５０．００	０．０１％
长岭机器厂	采购零部件	市场价	２３，２０５．１３	０．０１％
陕西黄河集团有限公司	采购零部件	市场价	２０５，１１８．００	０．０７％
小计			５，２０１，９４２．７１	１．８７％

２、公司收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：ＧＲ２０１１６１０００１３８，发证日期为２０１１年１１月５日，有效期 ３ 年。

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即从２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日）可享受按１５％的优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００９］５９号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》，及陕西省发展和改革委员会２０１０年１１月１６日批复的陕发改产业确认函［２０１０］１００号《符合国家鼓励类目录企业确认函》等文件，公司２０１１年度已执行１５％的企业所得税优惠税率。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额
			金额	占同类交易金额的比例
陕西烽火通信集团有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	９，９０９．２３	０．０１％
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	２４６，４９８．８０	０．１８％
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	８４，８３３．６７	０．０６％
宝鸡烽火工模具技术有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	３１５，４１０．００	０．２３％
陕西烽火盛天电子科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	１１，４００．００	０．０１％
宝鸡烽火诺信科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	６８，４５４．００	０．０５％
小计			７２６，９６５．７０	０．５４％
宝鸡烽火工模具技术有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	１７，８８９．０７	２．９３％
陕西烽火盛天电子科技有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	９，６１２．１３	１．５７％
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	５０，８６３．７７	８．３２％
陕西烽火通信集团有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	３９７，６９４．１０	６５．０６％
小计			４７６，０５９．０７	７７．８８％
陕西烽火通信集团有限公司	出租房屋	市场价	３，６００．００	１．９６％
宝鸡烽火工模具技术有限公司	出租房屋	市场价	１０，７０６．８８	５．８３％
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	出租房屋	市场价	４，８００．００	２．６１％
小计			１９，１０６．８８	１０．４０％

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：李荣家

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一二年四月二十日

股票简称：烽火电子 股票代码：０００５６１ 公告编号：２０１２－－００９

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于２０１２年４月１６日发出通知，４月２０日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

１、同意２０１２年第一季度报告（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

同意９票，反对０票，弃权０票。

２、同意《股东大会网络投票管理制度》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；（

同意９ 票，反对０票，弃权０票。杨婷婷）

２０１２年４月２０日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司４２．３１％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》 提交公司２０１１年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将在２０１１年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变（详见《关于增加２０１１年度股东大会临时提案的补充通知》，刊登在４月２１日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十一日

股票简称：烽火电子  股票代码：０００５６１ 公告编号：２０１２—０１０

陕西烽火电子股份有限公司

关于增加２０１１年度

股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

公司于２０１２年４月１０日通过巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，定于２０１２年５月３日召开本公司２０１１年度股东大会。 ２０１２年４月２０日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司４２．３１％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司２０１１年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》 提交公司２０１１年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在２０１１年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。

二、会议补充通知

（一）召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年５月３日（星期四）１４：３０时，会期半天

２．召开地点：陕西省宝鸡市清姜路７２号烽火宾馆五楼会议室

３．召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第十六次会议决议，决定召开公司２０１１年度股东大会。

４．召开方式：现场表决

５．出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止２０１２年４月２７日下午３：００时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（二）会议审议事项

１、审议２０１１年度财务决算报告；

２、审议２０１１年度利润分配方案；

３、审议２０１１年度董事会工作报告；

４、审议２０１１年度监事会工作报告；

５、审议聘任会计师事务所的议案；

６、审议２０１２－２０１３年度日常关联交易实施计划的议案；

７、《股东大会网络投票管理制度》

８、听取独立董事２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１．登记手续：

法人股东持营业执照复印件（加盖公章），股东账户、法定代表人授权委托书、代理人身份证及其复印件（加盖公章），办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户及其复印件办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年５月２日上午９：００—１１：００时，下午２：００—５：００时

３．登记地点：陕西省宝鸡市清姜路７２号公司董事会办公室办理登记

４．异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：７２１００６ 联系人：杨婷婷

电话：０９１７－－３６２６５６１ 传真：０９１７—３６２５６６６

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附：授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月二十一日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司２０１１年度股东大会，授权范围如下：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议２０１１年度财务决算报告
２	审议２０１１年度利润分配方案
３	审议２０１１年度董事会工作报告
４	审议２０１１年度监事会工作报告
５	审议聘任会计师事务所的议案
６	审议２０１２－２０１３年度日常关联交易实施计划的议案
７	《股东大会网络投票管理制度》

注：请在相应的意见下划“√”。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：　　　　　　　　　　　　委托人持股数：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　  有效日期：