本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于２０１２年３月２３日召开第五届董事会第五次会议审议通过了需要提请股东大会审议议案，并于２０１２年３月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

３、现场会议召开时间：２０１２年４ 月１１日（星期三）下午２：３０

网络投票时间：２０１２年４月１０日——２０１２年４月１１日。其中，

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１１日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１０日１５：００——２０１２ 年４月１１日１５：００ 期间的任意时间。

４、会议地点：重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、会议出席对象

（１）凡于２０１２年４月９日（星期一）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

（３）公司高级管理人员列席本次会议。

７、参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

议案二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案三、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

三、股东大会会议登记方式

（一）现场会议登记方式

１、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

２、登记时间

２０１２年４月１０日（星期二） 上午９：００～１２：００；

下午２：００～５：００

３、登记地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

（二）采用交易系统投票的投票程序

１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６０９５０	建峰投票	买	对应申报价格

２、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格（元）
议案一至议案三	建峰投票	本次临时股东大会所有议案	１００．００
议案一	建峰投票	重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	１．００
议案二	建峰投票	关于修改《公司章程》的议案	２．００
议案三	建峰投票	关于修改《董事会议事规则》的议案	３．００

（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１	２	３

（５）确认投票委托完成。

３、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

４、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１２年４月１０日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１２年４月１１日１５：００ 时。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

（４） 注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（５）投票举例

股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案三投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０９５０	买入	１００元	１股

四、其他

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：：刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１

２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

３、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月九日

附件：

重庆建峰化工股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆建峰化工股份有限公司的股东，委托

先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆建峰化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议 案 名 称	委托意见
议案一至议案三	本次临时股东大会所有议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案一	重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案二	关于修改《公司章程》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案三	重关于修改《董事会议事规则》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注１、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注５、本授权委托书于２０１２年４月１０日下午１４：３０前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

注６、议案一关联股东回避表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期：

注 ：１、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

２、异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记，应将授权委托书原件邮寄到公司证券投资部。