本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开情况

　１、会议通知：公司董事会于２０１１年３月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知 》。

　２、召开时间：２０１２年４月９日（星期一）上午９：３０。

　３、召开地点：广东省东莞市常平镇丽城假日酒店。

　４、召开方式：现场投票。

　５、召集人：公司董事会。

　６、主持人：公司董事长李旭亮先生。

　７、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（二）出席情况

　１、出席会议的股东及股东代表共计２８人，其所持有表决权的股份总数为１００，８３７，２５５股，占公司有表决权股份总数的５３．８３％。

　２、公司部分董事、监事出席本次会议，高级管理人员和保荐机构代表列席会议，广东君信律师事务所律师高向阳、邓洁出席并见证了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　（一）会议审议通过了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（二）会议审议通过了《２０１１年年度董事会工作报告》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（三）会议审议通过了《２０１１年年度监事会工作报告》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（四）会议审议通过了《２０１１年年度财务决算报告》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（五）会议审议通过了《２０１１年年度利润分配预案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（六）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（七）会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（八）会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（九）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（十）会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　（十一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

　参加本次股东大会的股东以１００，８３７，２５５股同意、０股反对，０股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的１００％。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次股东大会上作了２０１１年度述职报告，《独立董事２０１１年度述职报告》详见２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、《东莞勤上光电股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》；

　２、广东君信律师事务所出具的《关于东莞勤上光电股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　东莞勤上光电股份有限公司

　二○一二年四月九日