证券代码：６００２４７ 证券简称：成城股份 编号：２０１２－００７

　吉林成城集团股份有限公司

　七届十次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林成城集团股份有限公司于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了第七届董事会第十次会议，会议应到董事８人，实到董事８人。会议由董事长成清波主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　一、《公司内控规范实施工作方案》

　为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会及吉林证监局上市公司内控工作会议精神，进一步完善内控制度，切实建立健全公司的内控体系并保证其有效实施，公司特制定《吉林成城集团股份有限公司内控规范实施工作方案》，该方案自董事会审议通过之日起实行。

　本项议案表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　吉林成城集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日