股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１２－０１８

　华仪电气股份有限公司

　第五届董事会临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事９名，实参加表决９名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　１、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（全文详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　华仪电气股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日