证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０１１

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　四届二十四次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十四次会议通知于２０１２年３月２３日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１２年３月３０日１２时。本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　１、《公司内部控制实施计划》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日