提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于２０１２年３月１６日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　二、会议召开时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１２年３月２７日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　三、董事会出席会议情况

　应出席会议董事９人，实到９人。

　四、会议决议

　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　１、选举副董事长及战略委员会委员

　董事会选举萧达伟先生任公司副董事长和董事会战略委员会委员。

　在对本议案的表决中，董事萧达伟先生回避表决；其余董事均同意此议案。

　２、Ｖ３６２项目前期费用批准

　董事会批准Ｖ３６２项目前期费用６．１２亿元人民币。

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　Ｖ３６２是公司拟从福特汽车公司引进的新一代全顺产品。本次批准的项目前期费用主要用于相关的工程开发费用和购置模夹具。

　３、独立董事薪酬调整

　董事会同意将独立董事的年度薪酬调整为１０万元人民币／人，并上报股东大会批准。

　在对本议案的表决中，独立董事史建三先生、关品方先生和王旭女士回避表决；其余董事均同意此议案。

　４、内控规范实施方案

　董事会批准《江铃汽车股份有限公司内控规范实施方案》。

　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　《江铃汽车股份有限公司内控规范实施方案》全文请参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２９日