本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开情况：

１、本次年度股东大会召开通知于２０１２年３月８日发出。

２、现场会议召开时间：２０１２年３月２８日（星期三）上午９：３０

３、现场会议召开地点：河北省保定市亚华大酒店会议室

４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。

５、召集人：公司董事会

６、主持人：公司董事长刘宝生先生

７、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数２６人，代表股份１６８６０６７８８股，占公司总股本的３６．５７％，其中社会公众股股东及授权代表人数２６人，代表股份１６８６０６７８８股，占公司社会公众股股份总数的３６．５７％，占公司总股本的３６．５７％。

参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数０人，代表股份０股，占公司总股本的０．００％，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数１４人，代表股份１６６８７６５１０ 股，占公司社会公众股股份总数的３６．２％，占公司总股本的３６．２０％。

参加网络投票的社会公众股股东人数１２人，代表股份１７３０２７８股，占公司社会公众股股份总数的０．３８％。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

本次审议的议案如下：

序号	内 容
１	２０１１年度董事会工作报告
２	２０１１年度监事会工作报告
３	２０１１年度报告正文及摘要
４	２０１１年度财务决算报告
５	２０１２年财务预算方案
６	２０１１年度利润分配预案
７	关于申请２０１２年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案
８	关于２０１１年关联交易事项及２０１２年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案
９	关于前次募集资金使用情况的专项报告
１０	关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

上述议案审议的表决情况，如下表。

风帆股份有限公司２０１１年度股东大会议案表决情况

股东大会议案	同意股权数总和	占投票总数比例％	反对股权数总和％	占投票总数比例％	弃权股权数总和％	占投票总数比例％
１	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
２	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
３	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
４	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
５	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
６	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
７	２４３７０６２	９２．３８	２００９００	７．６２	０	０
８	２４３７０６２	９２．３８	２００９００	７．６２	０	０
９	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０
１０	１６８６０６７８８	１００	０	０	０	０

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、郑影律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

二○一二年三月二十九日