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　河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２８日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的１００％，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。该方案全文已于同日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月二十八日