证券代码：０００６９７ 证券简称：＊ＳＴ偏转 公告编号：２０１２－０１２

　咸阳偏转股份有限公司董事会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　咸阳偏转股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于２０１２年３月２３日以书面和邮件形式发出，于２０１２年３月２８日下午１４：３０在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下议案：

　一、《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、《公司２０１２年度投资者关系管理工作计划》

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》及《公司２０１２年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　咸阳偏转股份有限公司董事会

　二○一二年三月二十八日