本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安信信托投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２０１２年３ 月２８日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，公司现有董事 ５人全部参加表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议形成决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　一、审议通过《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案

　为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据中国证券监督管理委员会上海监管局（沪证监公司字【２０１２】４１号）《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求，公司制定《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》，明确内控规范的工作任务、组织领导责任与时间要求，从２０１２ 年度开始，公司在年报披露前完成内控审计工作，在披露年报的同时披露内控评价报告和内控审计报告。

　表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。

　《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》的披露网址：上海证券交易所 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告。

　安信信托投资股份有限公司

　二○一二年三月二十八日