证券代码：６００３３０ 证券简称：天通股份 公告编号：临２０１２－００８

　天通控股股份有限公司

　五届五次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天通控股股份有限公司五届五次董事会会议通知于２０１２年３月１７日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于２０１２年３月２８日以传真、通讯方式举行，会议应到董事８名，实到董事８名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议表决，８位董事同意、０位董事弃权、０位董事反对，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，内容详见上证所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　天通控股股份有限公司董事会

　二О一二年三月二十八日