证券代码：６０００７６？ 证券简称：ＳＴ华光 公告编号：临２０１２－００４号

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第七届董事会第五次会议于２０１２年３月２８日以通讯表决方式召开。会议应参加董事９名，实际参加董事９名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议以全票审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　２０１２年３月２８日