证券代码：６００２３２ 股票简称：金鹰股份 编号：临２０１２—００７

　浙江金鹰股份有限公司

　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１２年３月２８日在本公司第一会议室召开，会议应到董事９人，实到９人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议以举手表决的形式，审议通过了《浙江金鹰股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：同意９票 反对０票 弃权０票

　《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告。

　浙江金鹰股份有限公司董事会

　二○一二年三月二十八日