本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决提案的情况

　●经控股股东重庆东银实业（集团）有限公司提议新增临时提案《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》及《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》提交本次股东大会表决，公司于３月８日在上海证券交易所网站上披露关于《增加公司２０１１年度股东大会审议的临时提案的公告》

　重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于２０１２年３月６日通过《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知（公告编号２０１２－０３）。本公司２０１１年度股东大会于２０１２年３月２８日（星期三）下午１点３０分在重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式。

　出席本次股东大会股东及股东授权代表共计２人，代表股份２６６，７８７，６３８股，占公司有表决权股份总数的３７．０５％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议由公司董事会召集，由控股股东重庆东银实业（集团）有限公司股东代表潘川先生主持会议，公司２名董事、 １名监事、２名高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决的方式逐项审议如下决议：

　一、审议并通过了《２０１１年度董事会工作报告》

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　二、审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　三、审议并通过了《２０１１年财务决算报告》

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　四、审议并通过了《２０１１年利润分配方案》

　经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，公司母公司２０１１度实现的净利润１９，６４２，９５４．４８元，根据公司章程规定，提取１０％的法定盈余公积金计１，９６４，２９５．４５元。加上年初未分配利润２０２，７４１，４９２．８９元，减２０１０年度利润已分配的７，２００，０００．００元，本次可供分配的利润为２１３，２２０，１５１．９２元。公司拟以２０１１年末总股本７２０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利 ０．１元（含税）进行分配，共分配利润７，２００，０００元，结余部分至下年度分配。

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　五、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

　同意继续聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度审计机构，年度审计费用９０万元。

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　六、审议并通过了《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

　同意授权公司及控股子公司经营层在未来一年内，根据市场情况择机增加土地储备，土地总价款在人民币２０亿元内。

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　七、审议并通过了《关于公司２０１１年度董事、监事及高管薪酬的议案》

　同意公司根据２０１１年度工作目标及年度绩效考核情况确定公司除独立董事外的在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬总额共计４３０万元（含税）；独立董事年度薪酬共计１０万元（税后）。

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　八、审议并通过了《关于公司向控股股东拆借资金的议案》

　同意公司在资金使用费用不高于银行同期贷款利率的情况下，向控股股东重庆东银实业（集团）有限公司及其关联方拆借不超过５０，０００万元的资金。

　本议案涉及关联交易事宜，关联股东在该项事宜上已回避表决。

　有效表决票股２７４，８６０股；赞成票２７４，８６０股，占有效表决股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，回避票２６６，５１２，７７８股。

　表决结果：通过

　九、审计并通过了《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》

　同意公司以连带责任保证方式为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保，担保额度不超过１０，０００万元，担保期限为５年。

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票０股。

　表决结果：通过

　十、审议并通过了《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》

　同意公司以连带责任保证方式为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保，担保额度不超过５，０００万元，担保期限为５年。

　有效表决票股２６６，７８７，６３８股；赞成票２６６，７８７，６３８股，占有效表决股份的 １００％，反对票０股，弃权票 股。

　表决结果：通过

　重庆志平律师事务所律师邓勇、张巍出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　特此公告。

　重庆市迪马实业股份有限公司

　二零一二年三月二十八日