股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１２－０８

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第九次（临时）会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议于２０１２年３月２７日用通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月２５日发出。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

　关于审议《峨眉山旅游股份有限公司２０１２年度内控工作计划及实施方案》的议案。 （全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　二O一二年三月二十九日