证券代码：０００９０８ 证券简称：ＳＴ天一 公告编号：２０１２—００８

　湖南天一科技股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１６日以电子邮件等方式通知召开第五届董事会第五次会议，会议于２０１２年３月２８日在长沙市韶山北路３３８号华盛花园３栋７层会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，独立董事李刚先生因时间冲突不能出席本次会议，书面全权委托独立董事李泉源先生出席并行使表决权；监事会成员和高管人员列席了本次会议；会议由董事长王海先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（详见巨潮资讯网站）。

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月２８日