证券代码 ：６００８１５ 股票简称：厦工股份 编号：临２０１２－０１５

　厦门厦工机械股份有限公司第六届

　董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 ２０１２年３月２３日向全体董事、监事、高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于２０１２年３月２８日上午如期召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

　审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》（内容详见上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　特此公告。

　厦门厦工机械股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月２８日