本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２６日召开了第二届董事会九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午１０：３０

网络投票时间： ２０１２年４月１９日—２０１２年４月２０日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２０日上午９：：３０—１１：３０，下午１３：：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１９日１５：：００—２０１２年４月２０日１５：：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１２年４月１７日（星期二）

４、现场会议召开地点：光正钢结构股份有限公司３楼会议室 （乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号）

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票。深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；

二、本次会议出席对象：

１、截止２０１２ 年４月１７日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年年度报告》及其摘要；

４、《２０１１年度财务决算报告》；

５、《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

６、《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

７、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

８、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

９、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

９．１、发行股票的种类和面值；

９．２、发行方式；

９．３、发行对象及认购方式

９．４、发行数量

９．５、定价基准日及发行价格

９．６、锁定期安排

９．７、上市地点

９．８、本次发行募集资金数额及用途

９．９、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

９．１０、本次非公开发行股票决议有效期限

１０、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

１１、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

１２、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述第１－６项议案已经公司第二届董事会九次会议审议通过，第７－１２项议案已经公司第二届董事会八次会议审议通过，

【详细内容见公司２０１２年２月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１２）和公司２０１２年３月２８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１７）】。

公司独立董事将在本次股东大会上作２０１１年度述职报告。

四、会议登记方法

１、登记地点：光正钢结构股份有限公司３ 楼证券部；

２、登记时间：２０１２ 年４月１８日（１０：００－１９：００）；

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（２）法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；

（３）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向其股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年４月２０日上午９：：３０—１１：３０，下午１３：：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）股票代码：００２５２４； 股票简称：光正钢构

（３）股票投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格１００．００元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	１００．００
议案１	《２０１１年度董事会工作报告》	１．００
议案２	《２０１１年度监事会工作报告》	２．００
议案３	《２０１１年年度报告》及其摘要	３．００
议案４	《２０１１年度财务决算报告》	４．００
议案５	《２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案》	５．００
议案６	《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》	６．００
议案７	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	７．００
议案８	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	８．００
议案９	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	９．００
议案９中子议案①	发行股票的种类和面值	９．０１
议案９中子议案②	发行方式	９．０２
议案９中子议案③	发行对象及认购方式	９．０３
议案９中子议案④	发行数量	９．０４
议案９中子议案⑤	定价基准日及发行价格	９．０５
议案９中子议案⑥	锁定期安排	９．０６
议案９中子议案⑦	上市地点	９．０７
议案９中子议案⑧	本次发行募集资金数额及用途	９．０８
议案９中子议案⑨	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	９．０９
议案９中子议案⑩	本次非公开发行股票决议有效期限	９．１０
议案１０	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	１０．００
议案１１	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	１１．００
议案１２	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	１２．００

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、对不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易系统投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“服务密码”专区；填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月１９日１５：：００—２０１２年４月２０日１５：：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、会议联系人：姜勇、徐瑞

联系电话：０９９１－３７６６５５１

传真：０９９１－３７６６５５１

通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号公司证券部

邮编：８３００２６

２、与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告 。

光正钢结构股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日

授 权 委 托 书

致：光正钢结构股份有限公司

本公司兹委托 （先生／女士）出席光正钢结构股份有限公司２０１１年年度股东大会，代理本公司在本次股东大会上行使表决权。

一、股东代理人姓名 ，身份证号： 。

二、委托人 公司持有光正钢结构股份有限公司 股份，股东代理人可依法行使 股份的表决权。

三、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。

四、股东代理人对本次股东大会列入的审议事项按以下意思进行表决：

１、对第 项议案表示同意；

２、对第 项议案表示反对；

３、对第 项议案表示弃权。

五、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

六、股东代理人不得转委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

股东代理人（签字）：

委托日期： 年 月 日