证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－００８

　河南省中原内配股份有限公司

　第六届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１２年３月１５日上午９：００在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于２０１２年３月９日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于以自筹资金预先投入年产１３００万只新型节能环保发动机气缸套项目的议案》。

　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

　为了缓解公司产品供求矛盾，提高产能，抓住市场机遇，满足不断增长的低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声发动机气缸套的需求，增强公司持续盈利能力，公司拟以不超过人民币５，０００万元自筹资金预先投入公司非公开发行股票募集资金投资项目“新型节能环保发动机气缸套项目”的建设。

　《河南省中原内配股份有限公司关于以自筹资金预先投入年产１３００万只新型节能环保发动机气缸套项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二○一二年三月十五日

　证券代码：００２４４８ 证券简称：中原内配 公告编号：２０１２－００９

　河南省中原内配股份有限公司关于

　以自筹资金预先投入年产１３００万只新型节能环保发动机气缸套项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为了缓解公司产品供求矛盾，提高产能，抓住市场机遇，满足不断增长的低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声发动机气缸套的需求，增强公司持续盈利能力，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过人民币５，０００万元自筹资金预先投入公司非公开发行股票募集资金投资项目“新型节能环保发动机气缸套项目”的建设。具体如下：

　一、非公开发行的批准与授权

　公司２０１１年度非公开发行股票的方案及有关议案已经公司第六届董事会２０１１年第三次临时会议、２０１１年第一次临时股东大会、第六届董事会第十一次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

　二、项目概况

　公司非公开发行股票募集资金投资项目为“河南省中原内配股份有限公司新型节能环保发动机气缸套项目”，本次募投项目产品主要是为满足发动机欧Ｖ、欧ＶＩ、ＥＰＡ２０１３、国ＩＶ和国Ｖ排放标准，适应于发动机高爆压和使用ＥＧＲ（废气再循环）带来的高技术要求，达到发动机可靠性、动力性、节油、低排放和轻量化的要求。本次拟募集资金金额不超过５４，３５８．８０万元，发行数量不超过２，５００万股（含２，５００万股）。项目基本情况如下：

　（一）投资总额：项目投资总额共５４，３５８．８０万元。其中建设投资５０，０６７．７０万元，铺底流动资金４，２９１．１０万元。

　（二）建设地点：河南省孟州市西虢工业集聚区内，距孟州约７公里，南临常洛公路（常平至洛阳）。

　（三）建设规模：项目利用本公司及铸造公司现有土地，建筑面积共２５，０８３平方米。项目新建一栋机加工车间和一栋铸造车间，并新增配套生产设备。达产后新增气缸套生产能力１，３００万只／年，其中新增商用车发动机气缸套生产能力５００万只／年，新增乘用车发动机铸入式气缸套生产能力８００万只／年。

　（四）效益分析：本项目建设期为２２个月。项目达产后，预计新增销售收入６６，７２５．９０万元、利润总额１２，７０２．４０万元、净利润９，５２６．８０万元，所得税后项目投资财务内部收益率为２１．０５％，所得税后项目投资回收期为６．０８年（含建设期）。本项目实施后，预计投资利润率为１９．７３％，投资利税率为２５．６２％，项目经济效益较好。

　（五）备案批准：本项目已经孟州市发改委“豫焦孟州工［２０１１］０００８８８”号文备案，已经焦作市环境保护局“焦环审［２０１１］１０４号文”批准。

　三、预先投入的必要性和迫切性

　（一）满足全球持续增长的节能环保型发动机气缸套需求

　世界汽车工业发展的三大主题是环保、节能、安全，具体体现在发动机方面的要求，主要是低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声。在重要的道路用发动机排放标准方面，欧洲已经于２００９年实施欧Ｖ标准，计划２０１４年开始实施欧ＶＩ标准。美国２０１０年实施了ＥＰＡ２０１０，计划２０１３年实施ＥＰＡ２０１３标准。我国环境保护部《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自２０１３年７月１日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。

　随着世界各国政府对环保排放的要求日益提高，对新能源汽车和新型节能环保发动机的需求愈来愈大。

　公司具有雄厚的研发实力，产品广泛配套于国内和国际市场、主机市场与售后市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶和发电机组等，公司在行业中的地位不断增强，所获得的订单不断增加。公司具备与国际接轨的研发平台，并能够实现与客户同步设计、同步研发；公司拥有完善的质量控制体系，为美国通用、福特、克莱斯勒、国际卡车、康明斯等国际知名公司提供的产品连续多年实现零缺陷；公司在行业内的良好信誉以及同步设计、同步研发实力不仅为公司赢得了新市场、新客户、新产品，同时老客户的配套比例也逐步提高，成为国内外一些主机客户的独家供应商，并形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。

　（二）缓解供求矛盾，产能瓶颈亟待解决

　目前，公司ＩＰＯ募集资金项目“新建年产１，０００万只气缸套项目”已全部投产，公司生产能力较原产能２，２００万只增加到３，２００万只。然而由于公司新客户的不断增加，新产品逐步量产，以及国外客户的订单不断向公司转移，月订单需求量已达到３５０万只，公司现有产能无法满足不断增长的市场需求，产能瓶颈亟待解决。

　为了抓住市场机遇，满足不断增长的低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声发动机气缸套的需求，扩大公司生产能力，进一步提高公司市场占有率，增强公司持续盈利能力，公司拟用自筹资金预先投入年产１，３００万只新型节能环保发动机气缸套项目，以加快项目建设进度，缓解供求矛盾。

　四、预先投入拟建设内容

　公司拟用自筹资金不超过５，０００万元，对新型节能环保发动机气缸套项目进行预先投入，先行建设４条生产线，其中乘用车生产线３条，商用车生产线１条，生产线建成投产后，预计可增加产能２００万只。

　根据《公司章程》关于董事会投资权限的有关规定，上述议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一二年三月十五日