股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１２－００４

石家庄东方热电股份有限公司

第四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年３月５日发出书面通知，会议于２０１２年３月１５日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事６名，出席会议并有表决权的董事有安建国、王浩、郭天斌、李万军、庞贵永、陈爱珍共计６名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名王建平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据公司实际情况，根据公司董事会提名委员会推荐，提名王建平先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附１）。

同意６票、反对０票、弃权０票

独立董事对此项议案发表了独立意见：经审阅，王建平先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及公司章程中的相关规定。王建平先生的提名程序合法、合规。同意王建平先生为石家庄东方热电股份有限公司第四届董事会董事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

兹定于２０１２年４月３日上午９时在公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。

同意６票、反对０票、弃权０票。

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１２年３月１５日

附１

王建平简历

王建平，男，１９６３年１１月出生，汉族，山西省孝义市人，１９８４年１月参加工作，１９８６年６月加入中国共产党，２０００年７月毕业于湖南大学经济管理专业，本科学历，工程师职称。现任中电投石家庄供热有限公司总经理。

主要工作简历：

１９８４．０１－１９８７．１２	山西漳泽发良村热电化学车间技术员
１９８７．１２－１９８９．０８	山西漳泽发良村热电化学车间副主任
１９８９．０８－１９９７．１１	山西漳泽电力股份有限公司化学分场副主任、主任
１９９７．１１－２００３．０５	山西漳泽电力股份有限公司燃料公司经理
２００３．０５－２００４．０２	长治漳电实业有限公司副总经理
２００４．０２－２００５．０４	山西光华电力工程有限公司总经理、长治漳电实业有限公司总经理
２００５．０４－２００６．０３	山西漳泽控股有限公司副总经理
２００６．０３－２００６．０７	中电华益实业集团有限公司副总经理
２００６．０７－２００８．１２	山西中电燃料有限公司副总经理
２００８．１２－２００９．０２	石家庄东方热电股份有限公司副经理（正处级）
２００９．０２－２０１０．１１	石家庄东方热电股份有限公司常务副总经理
２０１０．１１－２０１１．０６	中电投石家庄供热有限公司副总经理 （主持工作，正处级）
２０１１．０６－２０１２．０２	中电投石家庄供热有限公司总经理

截至本公司公告之日，王建平先生未在控股股东单位任职，与控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：０００９５８ 股票简称：＊ＳＴ东热 公告编号：２０１２－００５

石家庄东方热电股份有限公司

关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年４月３日上午９时

２、召开地点：公司会议室

３、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１２年３月２８日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于提名王建平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（累积投票制）

三、登记办法

１、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于４月２日下午５时）。

２、登记时间：２０１２年４月２日上午８时３ ０分至下午５时；

３、登记地点：石家庄市建华南大街１６１号东方热电大楼７１０室公司资本市场与股权管理部。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０３１１－８５０５３９１３

传真：０３１１－８５０８７０６８

联系人：徐会桥 程琳

邮编：０５００３１

２、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

石家庄东方热电股份有限公司

董事会

２０１２年３月１５日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

委托人签名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐户号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。