证券代码：６０１１１１  　 　股票简称：中国国航  　 　  编号：临２０１２－００６

　中国国际航空股份有限公司

　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年３月１２日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

　一、批准《关于审议、批准公司就意向出售飞机及相关资产计提减值准备的议案》，同意公司于２０１１年度就意向出售飞机及相关资产计提减值准备人民币１３．７３亿元，２０１１年度合并报表层面共计提减值准备人民币１６．８９亿元。此事项详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上另行刊登的公告。

　二、批准《中国国际航空股份有限公司２０１１年度Ａ股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　三、根据公司２０１０年度股东大会的授权，同意安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司２０１１年度审计师的酬金合计为人民币１，１５０万元。

　承董事会命

　饶昕瑜

　董事会秘书

　中国北京，二零一二年三月十三日

　证券代码：６０１１１１  　 股票简称：中国国航  　 　编号：临２０１２－００７

　中国国际航空股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年３月１２日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

　批准《中国国际航空股份有限公司２０１１年度Ａ股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告全文刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　中国国际航空股份有限公司监事会

　中国北京，二零一二年三月十三日