本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１２年３月１３日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月６日以传真、专人送达和电子邮件等方式发出。本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长赵力宾先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于沈明先生辞去公司董事职务的议案》

　沈明先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，其辞职申请自提交董事会生效。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增补周澎先生为公司董事的议案》

　根据《公司章程》的规定，经公司控股股东新希望化工投资有限公司提名，同意增补周澎先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会期限一致。

　周澎先生简历如下：

　周澎，男，４７岁，大专文化。历任四川南方希望有限公司发展建设部副部长、经营管理部副部长、湖南片区总经理，南昌希望有限公司总经理，武威希望有限公司总经理，四川新希望农牧有限公司总裁助理。现任河北宝硕股份有限公司总经理。

　该议案尚需提请公司股东大会批准，具体召开股东大会的通知公司将另行通知。

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于龚纯黎先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务的议案》

　龚纯黎先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，其辞职申请自提交董事会生效。

　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任王爽女士为公司财务总监的议案》

　经公司总经理提名，同意聘任王爽女士为公司财务总监， 任期与公司第四届董事会期限一致。

　王爽女士简历如下：

　王爽，女，３３岁，毕业于中央财经大学，本科学位，清华大学在读ＭＢＡ，中国注册会计师、英国特许注册会计师。２００１年９月至２００６年９月担任安永华明会计师事务所审计二组高级审计师，２００６年１０月至２００９年９月担任安永华明会计师事务所审计二组审计经理，２００９年１０月至２０１０年８月担任安永华明会计师事务所审计二组高级审计经理。曾参与了多家上市公司的审计工作，具有丰富的工作经验。

　五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任戴文斌先生为公司董事会秘书的议案》

　经公司董事长提名，同意聘任戴文斌先生为公司董事会秘书， 任期与公司第四届董事会期限一致。戴文斌先生已取得上市公司董秘资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　戴文斌先生简历如下：

　戴文斌，男，３８岁，大学文化。曾任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长，贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表。

　六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任魏永红女士为公司人力资源总监的议案》

　经公司总经理提名，同意聘任魏永红女士为公司人力资源总监， 任期与公司第四届董事会期限一致。

　魏永红女士简历如下：

　魏永红，女，３４岁，大专文化，高级人力资源管理师。曾任鼎天科技股份有限公司、天伦食品（成都）有限公司人力资源主管，昆明大商汇实业有限公司人力资源经理、新希望集团有限公司人力资源高级经理。现任河北宝硕股份有限公司人力资源部部长。

　七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任赵晓黎先生为公司行政总监的议案》

　经公司总经理提名，同意聘任赵晓黎先生为公司行政总监， 任期与公司第四届董事会期限一致。

　赵晓黎先生简历如下：

　赵晓黎，男，４９岁，大学文化。历任河北宝硕股份有限公司副董事长、副总经理，石家庄科迪药业有限公司总经理，山东康桥酒精有限公司总经理，北京三利房地产开发有限公司总经理。现任河北宝硕股份有限公司高级顾问。

　特此公告。

　河北宝硕股份有限公司董事会

　２０１２年３月１３日

　河北宝硕股份有限公司独立董事

　关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见

　２０１２年３月１３日，河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补周澎先生为公司董事的议案》、《关于聘任王爽女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任戴文斌先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任魏永红女士为公司人力资源总监的议案》、《关于聘任赵晓黎先生为公司行政总监的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事， 现就公司大股东新希望化工投资有限公司提名董事候选人等事项，发表如下独立意见：

　一、本次董事候选人及高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述人员的履历，未发现有《公司法》第 １４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

　二、上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

　三、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所担任职务的职责要求。

　四、同意将增补周澎先生为公司第四届董事会董事的议案提交股东大会审议。

　独立董事：翁 宇

　杜肯堂

　查 松

　２０１２年３月１３日