证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－００４

　山西太钢不锈钢股份有限公司

　第五届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于２０１２年３月８日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于２０１２ 年３月１３日召开，应参加表决的董事１１人，实际表决的董事１１人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于设立太钢不锈香港有限公司的议案》：

　为充分利用香港地区优惠便利的融资环境，扩大公司海外融资规模，降低融资成本，打造公司境外投融资平台，提升公司国际化运营水平，公司在香港地区以自有资金现金出资设立全资子公司太钢不锈香港有限公司，注册资金３，０００万美元。经营范围为进出口贸易。

　参会董事对该议案进行了表决，１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　特此公告

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　二O一二年三月十三日

　证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－００５

　山西太钢不锈钢股份有限公司

　关于设立太钢不锈香港有限公司公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、概述

　为充分利用香港地区优惠便利的融资环境，扩大公司海外融资规模，降低融资成本，打造太钢不锈境外投融资平台，提升公司国际化运营水平，公司拟在香港地区设立太钢不锈全资子公司太钢不锈香港有限公司，注册资金３０００万美元。

　２０１２年３月１３日，公司召开五届十三次董事会，以１１票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于设立太钢不锈香港有限公司的议案》。

　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会的批准。

　本次设立公司尚需获得山西省国有资产监督管理委员会、山西省商务厅的核准，并在国家外汇管理局山西省分局办理境外投资外汇登记。

　本议案不构成关联交易。

　本议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、设立的基本情况

　（１）出资方式：公司以自有资金现金出资

　（２）标的公司基本情况：

　公司名称：太钢不锈香港有限公司

　注册资金：３０００万美元

　股权结构：太钢不锈１００％控股

　经营范围：进出口贸易

　三、设立的目的和对公司的影响

　１、太钢不锈设立香港公司，可以自行办理大宗原料、设备及备品备件、钢材的进出口贸易，减少与太钢集团之间的关联交易。

　２、通过太钢不锈香港公司办理出口业务，可享受香港地区融资及结售汇的优惠便利。

　３、可以形成太钢不锈在境外投资及融资的平台。

　特此公告

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　二O一二年三月十三日