本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于２０１２年２月１８日以传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知。会议于 ２０１２年２月２８日以传真方式召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，全体监事及高管人员列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。

公司委托的具有证券从业资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司已于２０１２年２月２７日完成对揭阳中泰发展有限公司２０１１年度财务报表的审计，并出具广会所审字［２０１２］第１２０００９４００２０号《审计报告》（详见上海证券交易所网站ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ），根据审计，揭阳中泰发展有限公司２０１１年１２月３１日的主要资产经营数据如下：

单位：元

项 目	２０１１年１２月３１日
资产总额	６２２，５２０，１２４．４７
负债总额	４５８，０３８，５８８．４２
净资产	１６４，４８１，５３６．０５
主营业务收入	１７０，６１１，１２７．００
利润总额	２２，１４１，６５３．５３
净利润	１６，５５３，９９０．５２

鉴于此，公司董事会提议召开２０１２年度第一次临时股东大会，审议《关于公司出售揭阳中泰发展有限公司４５％股权及相关权益的议案》（该议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见上海证券交易所网站ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

一）、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间

（１）现场会议召开时间为：３月２０日（星期二）下午１３：３０

（２）网络投票时间：２０１２年３月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、股权登记日：２０１２年３月１３日

４、现场会议召开地点：公司会议室

５、会议召集人：公司董事会

二）、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年３月１３日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。因涉及关联事项，关联股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司需回避表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三）、提示性公告

公司将于２０１２年３月５日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四）、本次股东大会审议的议案：审议《关于公司出售揭阳中泰发展有限公司４５％股权及相关权益的议案》。

五）、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：广东榕泰实业股份有限公司董事会办公室

地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路１号 邮编：５２２０００

３、现场会议登记时间： ２０１２年３月１９日 上午 ９：００－１１：３０

下午１３：００－１５：００。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（２）联系电话：０６６３－８６７６６１６ 传真：０６６３－８６７６８９９。

（３）会议联系人：徐罗旭 谢少勤 。

七）、网络投票程序

１、本次股东大会网络投票的时间为２０１１年３月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：“７３８５８９”；投票简称：“榕泰投票”。

３、股东投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入。

２）申报价格１元代表本议案。

３）在“申报股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

４、投票举例：

１）股权登记日持有“广东榕泰”股票的股东，对议案投同意票，则申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５８９	买入	１元	１股

２）对议案投反对票，则申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５８９	买入	１元	２股

３）对议案投弃权票，则申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５８９	买入	１元	３股

八）、投票结果统计原则：

１、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

２、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

九）、备查文件

１、公司第五届董事会第十三次及十四次会议资料。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年二月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托　 女士／先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号：　　　　　   持股数：

委托人（签名）：　　　 　 受托人（签名）：

委托人身份证号：　　   受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。