股票简称：大唐电信 股票代码：６００１９８ 编号：临２０１２－０１０

　大唐电信科技股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　大唐电信科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月２８日在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信２０１会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计５人，代表股份１４０，８４７，０１２股，占公司总股本的３２．０８％。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长曹斌先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席会议并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　１、审议通过《关于王衍斌不再担任公司监事的议案》

　参加表决的股数为１４０，８４７，０１２股。其表决情况为：１４０，８４７，０１２股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　２、审议通过《关于选举段茂忠为公司监事的议案》

　参加表决的股数为１４０，８４７，０１２股。其表决情况为：１４０，８４７，０１２股同意，占出席会议具有表决权股份比例的１００％；０股反对；０股弃权。

　三、律师见证情况

　公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所崔杰律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１．大唐电信科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　２．北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２０１２年２月２８日

　股票简称：大唐电信 股票代码：６００１９８  编号：临２０１２－０１１

　大唐电信科技股份有限公司

　第五届第二十二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２０１２年２月２８日在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事７人，实到董事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

　同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王衍斌为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至２０１３年９月２０日。简历见附件。

　表决结果：同意 ７ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　２０１２年２月２８日

　附件１：简历

　王衍斌，男，４２岁，硕士，会计师；曾在齐鲁石化公司粒料厂、中国工商银行淄博分行临淄支行、北京国众投资管理公司工作，曾任北京众星联合科技发展有限公司投行部经理，中国普天信息产业集团（股份有限）公司厂长助理，中美桥梁资本有限公司控股企业财务总监，北京国网联盟科技股份有限公司资本运营总监，北京信威通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理，大唐电信科技股份有限公司监事会主席。

　附件２：独立董事关于聘任高级管理人员的意见

　大唐电信科技股份有限公司第五届第二十二次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司聘任王衍斌为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至２０１３年９月２０日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件，我们作为公司的独立董事，现发表如下独立意见：

　经审阅王衍斌的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

　独立董事：蒋占华、王文博、王克齐

　２０１２年２月２８日

　股票简称：大唐电信 股票代码：６００１９８ 编号：临２０１２－０１２

　大唐电信科技股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年２月２８日上午在北京市海淀区永嘉北路６号大唐电信４２９会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议经审议形成如下决议：

　选举段茂忠先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　监事表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　附简历：

　段茂忠，男，４７岁，经济学硕士，中国注册会计师；曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、中地基业路桥建设有限公司财务经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理，现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理。

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司监事会

　２０１２年２月２８日