证券代码：６００９６７ 证券简称：北方创业 编号：临２０１２－１７号

包头北方创业股份有限公司

四届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司第四届董事会十八次会议于２０１２年２月２７日以通讯表决方式召开，会议通知已于２月１７日以专人递交、传真方式发出。应参加表决董事１１名（其中独立董事４名），实际参加表决董事１１名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

关于增加公司独立董事的议案。

为更好地发挥独立董事在公司治理中的作用，公司拟增加独立董事一名。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会提名梁晓燕女士为公司第四届独立董事候选人，任期从公司临时股东大会通过之日起计算，至本届董事会期满为止。

独立董事候选人梁晓燕女士的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告

附件：

１、独立董事候选人简历

２、独立董事提名人声明

３、独立董事候选人声明

备查文件：

１、公司独立董事发表的独立意见

２、董事会提名委员会对公司独立董事候选人的审核意见

包头北方创业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月二十八日

附件１

独立董事候选人简历

梁晓燕，女，ｌ９６６年９月１日出生，会计学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任北京财经学校教师，中洲会计师事务所经理、副主任会计师，北京中兴宇会计师事务所副总经理。现任信永中和会计师事务所合伙人。

梁晓燕与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和惩戒。

证券代码：６００９６７ 证券简称：北方创业 编号：临２０１２－１８号

包头北方创业股份有限公司

２０１２年第二次

临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已于２０１２年２月２２日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》，披露了本公司召开２０１２年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

包头北方创业股份有限公司董事会于２０１２年２月２４日接到第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司“关于２０１２年第二次临时股东大会增加《关于增加公司独立董事》的议案”的函。

为更好地发挥独立董事在公司治理中的作用，公司拟增加独立董事一名。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会提名梁晓燕女士为公司第四届独立董事候选人，任期从公司临时股东大会通过之日起计算，至本届董事会期满为止。

此提案已经公司四届十八次董事会审议通过，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于２０１２年３月８日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告

附：投资者参加网络投票的操作程序

包头北方创业股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日 

投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

１、投票代码

沪市挂牌投票代码：７３８９６７

投票简称：北创投票

表决议案数量：２５

说明：Ａ股

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	对应申报价格	同意	反对	弃权
１	关于截至２０１１年９月３０日的前次募集资金使用情况说明的议案	１．００	１股	２股	３股
２	关于符合非公开发行股票条件的议案	２．００	１股	２股	３股
３	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	３．００	１股	２股	３股
３．０１	发行股票的种类和面值	３．０１	１股	２股	３股
３．０２	发行方式	３．０２	１股	２股	３股
３．０３	发行对象	３．０３	１股	２股	３股
３．０４	发行数量	３．０４	１股	２股	３股
３．０５	发行价格及定价原则	３．０５	１股	２股	３股
３．０６	本次发行股票的锁定期	３．０６	１股	２股	３股
３．０７	募集资金数量及用途	３．０７	１股	２股	３股
３．０８	非公开发行前的滚存利润安排	３．０８	１股	２股	３股
３．０９	决议有效期限	３．０９	１股	２股	３股
４	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	４．００	１股	２股	３股
５	关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案	５．００	１股	２股	３股
６	关于本次非公开发行股票预案的议案	６．００	１股	２股	３股
７	关于公司与一机集团签订《股份认购协议》的议案	７．００	１股	２股	３股
８	关于修改公司章程的议案	８．００	１股	２股	３股
９	关于截至２０１１年１２月３１日的前次募集资金使用情况说明的议案	９．００	１股	２股	３股
１０	关于为控股子公司提供担保的议案	１０．００	１股	２股	３股
１１	关于修订关联交易决策制度的议案	１１．００	１股	２股	３股
１２	关于修订对外担保管理办法的议案	１２．００	１股	２股	３股
１３	关于修订独立董事工作细则的议案	１３．００	１股	２股	３股
１４	关于修订控股股东行为规范的议案	１４．００	１股	２股	３股
１５	关于修订监事会议事规则的议案	１５．００	１股	２股	３股
１６	关于２０１１年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及２０１２年度日常关联交易情况预计的议案	１６．００	１股	２股	３股
１７	关于增加独立董事的议案	１７．００	１股	２股	３股

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－１７	本次股东大会的所有１７项提案	７３８９６７	９９．００	１股	２股	３股

３、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

１．股权登记日持有“北方创业”Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００”申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８９６７	买入	９９．００	１股

２．股权登记日持有“北方创业”Ａ股的投资者对公司的议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８９６７	买入	１．００元	１股

３．如投资者对公司的议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８９６７	买入	１．００元	２股

４．如投资者对公司的议案（《关于符合非公开发行股票条件的议案》）投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８９６７	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

３、股东大会有多想表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。