证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－００４

瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于２０１２年１月２９日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，２０１２年２月３日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《《关于为控股子公司佛山市仁通贸易有限公司增加４０００万元银行授信担保的议案》。

详细内容请见２０１２年２月４日《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》。

三、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年２月４日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－００５

瑞泰科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）拟为控股子公司佛山市仁通贸易有限公司（简称“佛山仁通”）向银行申请４，０００万元授信额度提供担保，担保期一年。

该担保事项已经公司２０１２年２月３日第四届董事会第七次会议审议通过。根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：佛山市仁通贸易有限公司

成立日期：２００６年１０月１２日

注册地址：佛山市禅城区同济西路 １２号一座 １９１２、１９１３号

法定代表人：廖教章

注册资本：１，０００万元人民币

经营范围：国内贸易、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经营） 。

与公司关系：公司的控股子公司，公司占佛山仁通注册资本的比例为８０％。

佛山仁通最近一期的财务状况如下（单位：人民币 万元）：

项 目	２０１１年１２月３１日
资产总额	６，００５．５４
负债总额	２，８６９．４１
净资产	３，１３６．１３
资产负债率	４７．７８％
	２０１１年１－１２月
营业收入	１１，０４２．５２
利润总额	１，７７６．８５
净利润	１，３３４．７４

以上财务数据未经审计。

截止本公告日，佛山仁通不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：公司此次为控股子公司佛山仁通向银行申请授信额度提供担保，是基于其正常经营的需要。此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司的对外担保全部是为控股子公司及下属公司提供的担保，公司控股子公司没有对外提供担保。详细情况如下（单位：人民币 万元）：

担保对象名称	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
都江堰瑞泰科技有限公司	４，０００．００	３，０００．００	连带责任担保	一年	否	否
安徽瑞泰新材料科技有限公司	３，０００．００	１，８００．００	连带责任担保	一年	否	否
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	７，０００．００	１，５００．００	连带责任担保	二年	否	否
		５，５００．００	连带责任担保	一年	否	否
郑州瑞泰耐火科技有限公司	６，０００．００	４，０００．００	连带责任担保	一年	否	否
佛山市仁通贸易有限公司	４，０００．００	２，８６４．６２	连带责任担保	一年	否	否
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	３，０００．００	２，０００．００	连带责任担保	一年	否	否
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	３，０００．００	２，０００．００	连带责任担保	一年	否	否
合计	３０，０００．００	２２，６６４．６２

截止本公告日，公司实际对外担保累计金额为人民币２２，６６４．６２万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的３９．９５％，占公司２０１１年１２月３１日净资产的３６．９８％（未经审计）。

截止本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

１、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

２、佛山仁通最近一期的资产负债表和利润表。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年２月４日