证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－００６

　中国北车股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　重要内容提示：

　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　●本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月３日１４：００时在北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦１０３会议室以现场记名投票方式召开。

　出席会议的股东或股东代理人共５人，代表股份５，５３１，４５０，３８０股，占公司股份总数的６６．６４％。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长崔殿国先生主持。公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了会议。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、议案审议情况

　本次会议以记名投票的表决方式审议通过了下列议案：

　１． 关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案

　会议同意结合公司实际情况，对现行《中国北车股份有限公司章程》进行修订。将第一百零八条第一款“董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。”修订为“董事会由７～９名董事组成，设董事长１人，可设副董事长１～２人。”

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。

　２． 关于修改《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案

　会议同意结合公司实际情况，对现行《中国北车股份有限公司董事会议事规则》进行修订。将第三条第一款“董事会由９名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。”修订为“董事会由７～９名董事组成，设董事长１人，可设副董事长１～２人。”

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。

　３． 关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会董事的议案

　会议同意选举崔殿国、奚国华、李丰华、张忠、邵瑛（女）、辛定华为公司第二届董事会董事，其中奚国华为执行董事，李丰华、张忠、邵瑛（女）、辛定华为独立非执行董事。具体表决结果如下：

　（１）同意选举崔殿国为公司第二届董事会董事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　（２）同意选举奚国华为公司第二届董事会执行董事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　（３）同意选举李丰华为公司第二届董事会独立非执行董事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　（４）同意选举张忠为公司第二届董事会独立非执行董事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　（５）同意选举邵瑛为公司第二届董事会独立非执行董事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　（６）同意选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　本议案各项内容的同意票数均超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。

　４． 关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案

　会议同意选举刘克鲜、朱三华为公司第二届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：

　（１）同意选举刘克鲜为公司第二届监事会股东代表监事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　（２）同意选举朱三华为公司第二届监事会股东代表监事

　参加表决的股份数５，５３１，４５０，３８０股，其中同意５，５３１，４５０，３８０股，反对０股，弃权０股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的１００％。

　本议案各项内容的同意票数均超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。

　上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过。关于上述议案的详细内容，可参见公司分别于２０１２年１月１３日、２０１２年１月２０日公告的《中国北车股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议暨召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》及《中国北车股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》。

　三、律师见证情况

　公司的常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１．中国北车股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２．北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中国北车股份有限公司董事会

　二○一二年二月三日

　证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－００７

　中国北车股份有限公司

　第二届董事会第一次会议决议公告

　中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１２年２月３日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦３０８会议室召开。公司董事崔殿国先生、奚国华先生、林万里先生、李丰华先生、张忠先生、邵瑛女士、辛定华先生出席了会议， 国有企业监事会专职监事高喜伟先生出席了会议。公司监事刘克鲜先生、陈方平先生、朱三华先生列席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议，公司其他高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事７人，实到董事７人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

　一、审议通过《关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

　会议同意选举崔殿国先生为中国北车股份有限公司第二届董事会董事长。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过《关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　（一）会议同意选举崔殿国、奚国华、林万里、张忠、邵瑛（女）为战略委员会委员。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　（二）会议同意选举辛定华、林万里、张忠为审计与风险控制委员会委员。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　（三）会议同意选举张忠、崔殿国、奚国华、李丰华、邵瑛（女）为提名委员会委员。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　（四）会议同意选举李丰华、邵瑛（女）、辛定华为薪酬与考核委员会委员。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　三、审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司总裁的议案》

　会议同意聘任奚国华先生为中国北车股份有限公司总裁。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　中国北车股份有限公司董事会

　二○一二年二月三日

　证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－００８

　中国北车股份有限公司

　第二届监事会第一次会议决议公告

　中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１２年２月３日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦３１１会议室召开。公司监事刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议，公司有关人员列席了会议。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司公司章程》的有关规定。

　会议由公司监事刘克鲜先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

　审议通过《关于选举中国北车股份有限公司监事会主席的议案》。

　会议同意推举刘克鲜先生为公司第二届监事会主席。

　表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　中国北车股份有限公司

　监事会

　二○一二年二月三日

　证券代码：６０１２９９ 股票简称：中国北车 编号：临２０１２－００９

　中国北车股份有限公司

　第二届董事会第二次会议决议公告

　中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１２年２月３日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦３０８会议室召开。公司董事长崔殿国先生、董事奚国华先生、林万里先生、李丰华先生、张忠先生、邵瑛女士、辛定华先生出席了会议， 国有企业监事会专职监事高喜伟先生出席了会议。公司监事刘克鲜先生、陈方平先生、朱三华先生列席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议，公司其他高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事７人，实到董事７人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

　四、审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

　会议同意聘任赵光兴先生、孙锴先生、高志先生、孙永才先生４人为公司副总裁，高志先生兼任财务总监，聘任王勇智先生为公司总工程师。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　五、审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司董事会秘书的议案》

　会议同意聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　中国北车股份有限公司

　董事会

　二○一二年二月三日

　中国北车股份有限公司独立董事

　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　我们作为中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作规则》的有关规定，就公司聘任赵光兴先生、孙锴先生、高志先生、孙永才先生４人为公司副总裁，高志先生兼任财务总监，聘任王勇智先生为公司总工程师，聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书事宜发表独立意见如下：

　１．经审查，上述拟聘任人员的任职资格符合与相应职务任职资格相关的法律、法规的规定，其工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任公司高级管理人员的工作。

　２．本次聘任程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，并已征得拟聘任人员本人同意。

　３．上述拟聘任人员不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任相应职务以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。

　独立董事签名：

　李丰华 张忠 邵瑛 辛定华

　二〇一二年二月三日

　中国北车股份有限公司独立董事

　关于聘任公司总裁的独立意见

　我们作为中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作规则》的有关规定，就公司聘任奚国华先生为公司总裁发表独立意见如下：

　４．经审查，奚国华先生的任职资格符合与总裁任职资格相关的法律、法规规定，其工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任公司总裁的工作。

　５．本次总裁的聘任程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，并已征得奚国华先生本人同意。

　６．奚国华先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任相应职务或被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。

　独立董事签名：

　李丰华 张忠 邵瑛 辛定华

　二〇一二年二月三日