证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－００１

　歌尔声学股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１１年１２月３０日以电话、电子邮件等方式发出，于２０１２年１月４日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　１．审议通过《关于设立子公司的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　《歌尔声学股份有限公司关于设立子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。

　２．审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　《歌尔声学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一二年一月四日

　证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－００２

　歌尔声学股份有限公司

　关于出资设立子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资３，０００万元设立全资子公司。

　本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　２、董事会审议情况

　公司第二届董事会第十六次会议于２０１２年１月４日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于设立子公司的议案》。

　３、投资行为生效所必需的审批程序

　本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　二、拟设立公司的基本情况

　１、企业名称：沂水歌尔电子有限公司，以工商局核准登记为准

　２、注册资本：３，０００万元人民币

　３、住所地：山东沂水县东红公路腾飞路口

　４、业务范围：开发、制造、销售：电子产品、通讯产品及配件；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。

　如与工商登记不符，以工商登记为准。

　三、对外投资的目的和对公司的影响

　本次投资有利于进一步巩固加强公司在垂直整合制造链方面的优势，达到及时满足客户需求的目的。

　四、风险提示

　拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

　五、备查文件目录

　１、《歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

　特此公告。

　歌尔声学股份有限公司董事会

　二○一二年一月四日