本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

经２００９年１２月２２日公司２００９年第三次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条规定，公司的利润分配政策如下：

１、本着使投资者获得合理投资回报的原则，根据当年实现利润情况和公司发展的需要，由董事会拟订具体的分配比例，可以采取现金或者股票方式分配股利，提交股东大会审议批准。

２、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，在现金满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

３、公司可以进行中期现金分红。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

项目	２００８年	２００９年	２０１０年	三年合计
归属于上市公司净利润	５，７０２．２５	４，８７５．９１	５，９３８．８７	１６，５１７．０３
母公司净利润	５，７０２．２５	４，８７５．９１	５，５３４．１３	１６，１１２．２９
当年分配现金股利	１，６２２．０８	２，７０３．４７	１，５２１．５６	５，８４７．１１
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	２８．４５％	５５．４５％	２５．６２％	３５．４０％
占母公司净利润的比率	２８．４５％	５５．４５％	２７．４９％	３６．２９％

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

１、公司２００８年度实现归属于上市公司净利润５，７０２．２５万元，扣除当年现金分红１，６２２．０８万元和提取法定盈余公积金５７０．２２万元后当年剩余未分配利润为３，５０９．９５万元。２００８年度当年剩余未分配利润主要用于补充公司流动资金。

２、公司２００９年度实现归属于上市公司净利润４，８７５．９１万元，扣除当年现金分红２，７０３．４７万元和提取法定盈余公积金４８７．５９万元后当年剩余未分配利润为１，６８４．８５万元。２００９年度当年剩余未分配利润主要用于公司对外投资。

３、公司２０１０年度实现归属于上市公司净利润５，９３８．８７万元，扣除当年现金分红１，５２１．５６万元和提取法定盈余公积金５５３．４１万元后当年剩余未分配利润为３，８６３．９０万元。２０１０年度当年剩余未分配利润主要用于公司新开门店。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月五日