本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年１２月２９日（星期四）上午９：００

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１２月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年１２月２８日１５：００至２０１１年１２月２９日１５：００ 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：兰州市庆阳路２１９号金运大厦２２层本公司会议室

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长杨世江先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况

出席本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计４２人，代表股份５３１８７０３１股，占本公司总股本的２８．６３％。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计５人，代表股份５２７６３６０５股，占本公司总股本的２８．４０％。

（三）网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计３７人，代表股份４２３４２６股，占公司总股本的０．２２７９％。

四、 提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案：

１、审议关于选举第八届董事会成员；

选举董事

１．１、杨世江先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１．２、牛东继先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１．３、杨纪强先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１．４、杨世汶先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１．５、白静女士

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１．６、张凯先生

表决情况：同意７２０１６３０７股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

独立董事：

１．７、万红波先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１．８、周一虹先生

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议修改《公司章程》的预案；

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

３、审议《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高

效农业发展有限公司合计用不超过１５，０００万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为２０１２－２０１３年度的议案》。

表决情况：同意５２７６３６０５股，占出席会议股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

全文详见２０１１年１２月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

各议案的具体表决情况如下表：

序号	议案名称	同意		反对		弃权
		股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）	股数（股）	比例（％）
１	关于选举第八届董事会成员	１１２５００	２６．５６９０	１７３００１	４０．８５７４	１３７９２５	３２．５７３６
２	关于修改公司章程的预案	８５６００	２０．２１６０	１７３００１	４０．８５７４	１６４８２５	３８．９２６５
	关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过１５，０００万元自由资金在国内一、二级证劵市场进行证劵投资，期限为２０１２－２０１３年度的议案。	４９９００	１１．７８４８	３４６６２６	８１．８６２２	２６９００	６．３５２９

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

２、律师姓名：符晓渊 郭栋

３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书；

２、本次股东大会决议；

３、本次股东大会会议记录。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月２９日