本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
１、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
２、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开情况
１、召集人：公司第三届董事会
２、现场会议召开地点：焦作市果园路月季花园酒店南岳厅
３、召开时间：
（１）现场会议时间：２０１１年１２月２９日（星期四）下午１４：３０
（２）网络投票时间：２０１１年１２月２８日至２０１１年１２月２９日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１２月２９日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年１２月２８日１５：００至２０１１年１２月２９日１５：００期间的任意时间。
４、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
５、主持人：李世江
６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共各国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共７６名，代表公司有表决权股份１２９，８９５，０４２股，占公司股份总数的５８．３６４１％。其中：
１、参加现场投票的股东及股东代表共２２名，代表公司有表决权股份１１５，９４５，１０８股，占公司股份总数的５２．０９６１％。
２、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东及股东代表共５４名，代表公司有表决权股份１３，９４９，９３４股，占公司股份总数的６．２６７９％。
此外，有关本次股东大会审议的议案，公司独立董事陈岩先生已向公司全体股东征集委托投票权，详见公司于２０１１年１２月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
１．《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》。
关联股东侯红军、李凌云、韩世军、杨华春、程立静、陈相举、郝建堂回避对该项议案表决。经逐项审议表决结果如下：
１．０１ 本激励计划的目的
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０２ 激励对象的确定依据和范围
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０３ 实行本激励计划的程序
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０４ 本激励计划的股票来源和股票数量
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０５ 激励对象的分配情况
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０６ 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０７ 股票期权的行权价格及其确定方法
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０８ 股票期权的获授条件和行权条件
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．０９ 本激励计划的调整方法和程序
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．１０ 股票期权授予程序及激励对象行权程序
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．１１ 公司与激励对象的权利与义务
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．１２ 公司、激励对象发生异动时如何实施本激励计划
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．１３ 股票期权激励的会计处理
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１１４，７１９，５０９股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １００，７６９，５７５ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | １１４，５１１，１３０ | ９９．８１８４ | ２０８，２７９ | ０．１８１６ | １００ | ０．０００１ |
１．１４关于对李凌云授予２９１，２００份股票期权计划的议案
关联股东李世江回避表决，出席本次会议的股东或委托代理人合计持有８０，０５６，７２５股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | ６６，１０６，７９１ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７１５，８７５ | ９８．３２２１ | ２３３，９５９ | １．６７７１ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | ７９，８２２，６６６ | ９９．７０７６ | ２３３，９５９ | ０．２９２２ | １００ | ０．０００１ |
１．１５关于对李云峰授予１８７，２００份股票期权计划的议案
关联股东李世江回避表决，出席本次会议的股东或委托代理人合计持有８０，０５６，７２５股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | ６６，１０６，７９１ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７１５，８７５ | ９８．３２２１ | ２３３，９５９ | １．６７７１ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | ７９，８２２，６６６ | ９９．７０７６ | ２３３，９５９ | ０．２９２２ | １００ | ０．０００１ |
１．１６关于对侯红军授予４１６，０００份股票期权计划的议案
关联股东李世江回避表决，出席本次会议的股东或委托代理人合计持有８０，０５６，７２５股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | ６６，１０６，７９１ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４１，５５５ | ９８．５０６２ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １００ | ０．０００７ |
| 合计 | ７９，８４８，３４６ | ９９．７３９７ | ２０８，２７９ | ０．２６０２ | １００ | ０．０００１ |
２． 关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１２９，８９５，０４２股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １１５，９４５，１０８ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４０，２１３ | ９８．４９６６ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １４４２ | ０．０１０３ |
| 合计 | １２９，６８５，３２１ | ９９．８３８５ | ２０８，２７９ | ０．１６０３ | １４４２ | ０．００１１ |
３． 关于《提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有１２９，８９５，０４２股有效表决权。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） | 股份数（股） | 占比（％） |
| 现场表决 | １１５，９４５，１０８ | １００．００００ | ０ | ０．００００ | ０ | ０．００００ |
| 网络表决 | １３，７４０，２１３ | ９８．４９６６ | ２０８，２７９ | １．４９３０ | １４４２ | ０．０１０３ |
| 合计 | １２９，６８５，３２１ | ９９．８３８５ | ２０８，２７９ | ０．１６０３ | １４４２ | ０．００１１ |
监事会在本次股东大会上报告了对股权激励对象名单的核查意见。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司２０１１年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
１、经公司参会董事签字的２０１１年第二次临时股东大会决议；
２、北京市君泽君律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
二〇一一年十二月三十日
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