证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０３９

北京久其软件股份有限公司关于公司预留股票期权完成授予登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２３日完成了公司股票期权激励计划６５万份预留股票期权的登记工作，期权简称：久其ＪＬＣ２，期权代码：０３７５６７。

一、股票期权激励计划简述

２０１０年１２月６日，公司第四届董事会第二次（临时）会议及第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。根据中国证监会反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于２０１１年９月２０日第四届董事会第七次会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。

２０１１年１０月１３日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》、《股权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

２０１１年１１月８日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》及《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同意在授予日２０１１年１１月８日向公司１２６名激励对象授予了５８５万份股票期权，行权价格由２９．０８元调整为２８．７８元。公司于２０１１年１１月１５日完成了５８５万份股票期权的授予登记。

２０１１年１２月１３日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定２０１１年１２月１３日作为授予日向３９名激励对象授予６５万份预留股票期权，其行权价格为２４．６１元。

本次授予预留股票期权的基本情况如下

１、授予日：２０１１年１２月１３日；

２、授予数量：预留股票期权６５万份；

３、激励对象：获授６５万份股票期权的３９名激励对象中包括１７名管理人员和２２名技术骨干；

４、行权价格：本次股票期权行权价格为２４．６１元；

５、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利；

６、等待期及行权比例：从授予日起１２个月后按照４０％：３０％：３０％的比例分三期行权。

二、股票期权登记情况

１、期权简称：久其ＪＬＣ２

２、期权代码：０３７５６７

３、股权激励计划授予３９名激励对象的预留股票期权数量为６５万份，占公司总股本的０．５９１６％，占公司股权激励计划６５０万份股票期权总额的１０％，具体情况如下：

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
１	徐延春	管理人员	２１	秦金梁	技术骨干
２	黄玉霞	管理人员	２２	鞠帅	技术骨干
３	叶芳荣	管理人员	２３	王星宇	技术骨干
４	张健	管理人员	２４	刘宏斌	技术骨干
５	秦其华	管理人员	２５	邢姝	技术骨干
６	靳增光	管理人员	２６	蔡永宁	技术骨干
７	向纪兰	管理人员	２７	万超	技术骨干
８	方士光	管理人员	２８	乔国忠	技术骨干
９	贾朝阳	管理人员	２９	黄瑞	技术骨干
１０	张学文	管理人员	３０	邱林	技术骨干
１１	杨东	管理人员	３１	杨著军	技术骨干
１２	李玉才	管理人员	３２	鲁炎灿	技术骨干
１３	严伟国	管理人员	３３	杨端学	技术骨干
１４	刘镇毅	管理人员	３４	王淇	技术骨干
１５	于强	管理人员	３５	王云鹏	技术骨干
１６	李舒	管理人员	３６	贾栋梁	技术骨干
１７	刘文佳	管理人员	３７	董欣	技术骨干
１８	胡会平	技术骨干	３８	石然	技术骨干
１９	刘鹏	技术骨干	３９	付鑫	技术骨干
20	陈经伟	技术骨干
其中，１７名管理人员共获授预留股票期权３７万份，占公司６５０万份股票期权总额的５．６９２３％；２２名技术骨干共获授预留股票期权２８万份，占公司６５０万份股票期权总额的４．３０７７％。

三、股权激励计划对公司发展的影响

本次获授预留股票期权的激励对象包括公司的技术骨干、引进人才以及近年提拔的管理人员，此次股权激励计划的实施有利于建立健全公司人才的长期激励及约束机制，激发团队的积极性和创造性，提升公司核心竞争力，确保公司长期发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１１年１２月２４日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－０４０

北京久其软件股份有限公司

关于子公司变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司的控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）因业务需要，经北京市工商行政管理局核准，将其经营范围由“应用软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备；承接计算机网络系统工程；信息咨询。”变更为“应用软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售电子计算机软硬件及外部设备；承接计算机网络系统工程；信息咨询；技术进出口。”

上述变更已于近日完成了工商变更登记手续，久其政务已取得新换发的《企业法人营业执照》。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１１年１２月２４日