证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１１－０４５

成都华神集团股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票交易价格于２０１１年１２月２１日、２２日连续两个交易日收盘价格跌停，由于接到部分投资者的问询，公司董事会开展了相关自查工作。

经书面询证本公司控股股东四川华神集团股份有限公司，收到回复如下：

１、２０１１年１２月２０日，本公司控股股东四川华神集团股份有限公司因正常经营需要通过二级市场减持公司股份３２９万股。

２、四川华神集团股份有限公司承诺：自２０１１年１２月２３日起六个月内不减持所持有的本公司股份。

除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。１２月２０日减持之后，控股股东未再买卖本公司股票。

公司预计２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润１９００—２１００万元，比上年同期增长５２．２５％—６８．２７％，基本每股收益约０．０５４３—０．０６００元。预计的业绩同向上升，主要系销售规模和投资收益同比增加等原因所致。本公告预计的净利润未经会计师事务所审计，本公司２０１１年度实际归属于上市公司股东的净利润以本公司公告的经审计的年度财务报告为准。

公司衷心感谢和充分理解广大投资者对本公司的关注和支持。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十三日

证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１１－０４６

成都华神集团股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２．预计的业绩：同向上升

项目	２０１１年１－１２月	２０１０年１－１２月
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期增长：５２．２５％ — ６８．２７％	盈利：１２４７．９７万元
	盈利：1900万元-2100万元
基本每股收益	盈利：约０．０５４３—０．０６００元	盈利：０．０３５８元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期上涨的主要原因系销售规模同比增加所致。

成都华神集团股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十三日