本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况。

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１１年６月２３日

　２．召开地点：山东省济南市经十西路１１９６６号公司本部３１９会议室

　３．表决方式：现场投票表决

　４．召集人：董事会

　５．主持人：董事长姜小兴先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１． 参加会议的股东及股东代理人共６人、代表股份１７２７０２３２０股、占公司股份总数的６０．０６％。

　２、本公司董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

　３、本公司聘请的山东经信纬义律师事务所王波涛、马大山律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过了公司《２０１０年度董事会报告》；

　表决情况： 同意１７２７０２３２０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了公司《２０１０年度监事会报告》；

　表决情况： 同意１７２７０２３２０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了公司《２０１０年度财务报告》；

　表决情况： 同意１７２７０２３２０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了公司《２０１０年度利润分配方案》；

　２０１０年度利润分配方案，本公司以２０１０年末总股本２８７，５３９，２００．００股为基数，拟向全体股东每１０股派送人民币现金０．２８元（含税），共计派发现金股利８，０５１，０９７．６０元。本次不进行资本公积转增股本。

　表决情况： 同意１７２７０２３２０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了公司《２０１０年年度报告和摘要》；

　表决情况： 同意１７２７０２３２０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了公司《关于２０１１年预算的议案》；

　表决情况： 同意１７２７０２３２０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易预计的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

　表决情况： 同意１７８８００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

　表决情况： 同意１７８８００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：山东经信纬义律师事务所

　２．律师姓名：王波涛、马大山

　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见２０１１年６月２４日《巨潮资讯》网站）

　六、备查文件：

　１、公司２０１０年度股东大会决议；

　２、山东经信纬义律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一一年六月二十三日