本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　１、本次会议上无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间： ２０１１年６月１５日上午９时；

　２、会议召开地点：江苏省大丰市人民中路９２号，公司五楼会议室；

　３、会议召开方式：现场投票；

　４、会议召集人：公司第四届董事会；

　５、会议主持人：董事长仲汉根先生。

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人８人，代表有效表决权股数１１２，５７９，１２４股，占公司有表决权股份总数的７０．３６％。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议及表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　１、审议《关于变更注册资本修改章程的议案》；

　赞成票１１２，５７９，１２４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对票０ 股，弃权票０ 股。

　公司２０１０年度利润分配方案实施后，公司的注册资本由？１０，０００？万元人民币变更为１６，０００万元人民币，同时相应修改公司章程。同意授权董事会办理此次注册资本变更及章程备案的工商登记手续。

　五、律师见证情况

　１、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

　２、见证律师：胡刚、毛国权

　３、结论性意见： “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”

　六、备查文件

　１、江苏辉丰农化股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会决议；

　２、北京市万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

　特此公告。

　江苏辉丰农化股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月１５日