特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改提案；

　本次会议没有新提案提交表决；

　一、会议召开和出席情况

　厦门雄震矿业集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会于２０１１年６月１５日上午９点３０分在厦门市湖滨北路中闽大厦９楼２单元会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表１人，代表股份共１５１３．３３６万股，占公司总股本９．２７％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。本次大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

　１、审议《关于公司名称变更的议案》。

　同意为１５１３．３３６万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的１００％。

　反对为０万股，占到会有表决权股份数的０％。

　弃权为０万股，占到会有表决权股份数的０％。

　２、审议《关于修改公司章程的议案》。

　同意为１５１３．３３６万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的１００％。

　反对为０万股，占到会有表决权股份数的０％。

　弃权为０万股，占到会有表决权股份数的０％。

　３、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》。

　同意为１５１３．３３６万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的１００％。

　反对为０万股，占到会有表决权股份数的０％。

　弃权为０万股，占到会有表决权股份数的０％。

　二、律师见证意见。

　北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟律师和邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

　三、备查文件目录。

　１、厦门雄震矿业集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议

　２、北京大成（厦门）律师事务所关于厦门雄震矿业集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的法律意见书

　特此公告！

　厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会

　二零一一年六月十五日