本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于２０１１年６月１５日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　本次会议共收回表决票９张，占有表决权总票数的１００％ ，经与会董事表决，审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金授信额度的议案》；

　同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金授信额度人民币壹亿元整。

　本次授信由中国五矿集团公司提供担保，授信期限为２０１１年４月１４日至２０１４年４月１３日（三年）。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　二、审议通过《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

　同意为金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元整提供担保。

　此担保为原有基础上的滚动担保，担保期限为２０１１年６月２５日至２０１３年６月２５日（两年）。截止２０１１年５月３１日，本公司对外的担保总额为１０，９８４．４６万元，担保总额占公司净资产的１７．１２％，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。

　金天能源材料有限公司注册资本５０００万元，本公司控股５１．３２％，主营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。截至２０１１年３月３１日，公司资产总额２１，２１４．４１万元，净资产９，４６５．５５万元，资产负债率５５．３８％，２０１１年第一季度实现营业收入５，８５０．３３万元，净利润３７３．８４万元（以上数据未经审计）。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。

　此议案还需提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议批准。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　二O一一年六月十六日